Back

ⓘ Panama Papers este denumirea consacrată unei anchete jurnalistice internaționale având la bază o scurgere masivă de informații confidențiale de la un birou de a ..




Panama Papers
                                     

ⓘ Panama Papers

Panama Papers este denumirea consacrată unei anchete jurnalistice internaționale având la bază o scurgere masivă de informații confidențiale de la un birou de avocatură panameză, care a avut loc în august 2015. Aproximativ 11.5 milioane de documente, în total aproximativ 2.6 TB de date, au fost transmise de către un informator anonim ziarului german Süddeutsche Zeitung, care le-a pus la dispoziție orgnizației internaționale de jurnalism de investigație ICIJ.

La 3 aprilie 2016, numeroase publicații media 109 ziare, posturi TV și medii online au publicat, simultan în 76 de țări, primele lor concluzii dar nu și documentele, dezvăluind metodele cum unii dintre cei mai bogați oameni de pe planetă își ascund averile în paradisuri fiscale. Potrivit jurnaliștilor de la en:Center for Public Integrity CPI, o organizație internațională nonprofit de jurnalism investigativ, documentele aparțin firmei de avocați Mossack Fonseca din Panama, care a ajutat diverși clienți în ocultarea de averi, spălarea de bani și evitarea și reducerea impozitelor de plătit. Documentele arată, printre altele, legături către 72 de actuali sau foști șefi de state, inclusiv dictatori acuzați de jafuri în propriile țări. Printre altele, documentele arată un grup condus de o bancă din Rusia, responsabilă de spălarea a peste un miliard de dolari, în care sunt implicați asociați apropiați lui Vladimir Putin. Operațiunea era condusă de Bank Rossiya, ce intră sub incidența sancțiunilor impuse în contextul anexării Crimeei de către Rusia.

                                     

1. Persoane citate în anchetă

FIFA

  • Jérôme Valcke, fost Secretar General al FIFA
  • Lionel Messi, fotbalist la FC Barcelona și naționala Argentinei
  • Michel Platini, fost Președinte al UEFA

Români

  • Sorin Ovidiu Vântu, proprietar al trustului media Realitatea-Cațavencu
  • Frank Timiș, om de afaceri
  • Cristi Borcea, fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București
                                     

1.1. Persoane citate în anchetă Foști

  • Ali Abu al-Ragheb, Prim-ministrul Iordaniei
  • Ahmed al-Mirghani, Președintele Sudanului
  • Hamad bin Khalifa Al Thani, Emirul Qatarului
  • Pavlo Lazarenko, Prim-ministrul Ucrainei
  • Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Prim-ministrul Qatarului
  • Bidzina Ivanișvili, Prim-ministrul Georgiei
  • Ayad Allawi, Prim-ministrul interimar al Irakului
                                     

1.2. Persoane citate în anchetă FIFA

  • Jérôme Valcke, fost Secretar General al FIFA
  • Lionel Messi, fotbalist la FC Barcelona și naționala Argentinei
  • Michel Platini, fost Președinte al UEFA
                                     

1.3. Persoane citate în anchetă Români

  • Sorin Ovidiu Vântu, proprietar al trustului media Realitatea-Cațavencu
  • Frank Timiș, om de afaceri
  • Cristi Borcea, fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București
                                     

1.4. Persoane citate în anchetă Alte persoane notabile

  • Jackie Chan, artist marțial, actor, regizor de film, producător, cascador și cântăreț originar din Hong Kong
  • Amitabh Bachchan, actor indian
  • Aishwarya Rai, actriță și model indian
                                     
  • Zeitung care a obținut, de asemenea, documentele Panama în 2016. Potrivit BBC, numele Paradise Papers reflectă profilurile idilice ale multor jurisdicții
  • acuzații controversate despre o serie de politicieni maltezi și scandalul Panama Papers La 16 octombrie 2017, Caruana Galizia a murit aproape de casa ei, când
  • Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, Directors Guild of America Award. Panama Hattie 1942 nemenționat Cabin in the Sky 1943 I Dood It 1943 Meet
  • Torino Shreve, B. 1936 A new Atelopus from Panama and a new Hemidactylus from Colombia., Occasional Papers of the Boston Society of Natural History, 8:
  • Gasperi in the history of Europe Alcide De Gasperi Foundation The private papers of Alcide De Gasperi are deposited at the Historical Archives of the European
  • noroc și prostituție. Un alt exemplu este guvernul lui Manuel Noriega din Panama un guvern corupt ce profita de pe urma comerțului ilegal de droguri. Noriega
  • Christel Sassou - Nguesso, fiul lui Denis Sassou Nguesso, a aparut în Panama Papers Pe 27 martie 2015, Sassou Nguesso a anunțat că guvernul său va organiza
  • Pearlstein The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers Judith Ehrlich și Rick Goldsmith Which Way Home  Rebecca Cammisa Music
  • Türr și Béla Gerster, care lucraseră mai înainte la proiectarea canalului Panama Lucrările de construcție au fost preluate de o companie elenă, iar canalul
  • așa cum ar fi Republica Dominicană, Guatemala, Nicaragua, Honduras și Panama respectiv în diferite stadii temporale ale istoriei lor, sunt considerate